금융투자협회 산하 금융투자교육원은 금융회사의 자금세탁방지 교육을 위해 온라인 기반의 ‘자금세탁방지 교육’ 과정으로 개설한다.

이 과정은 주로 자산운용사, 투자일임사, 벤처투자조합, 창업투자회사 임직원이 자금세탁방지 기본 실무와 사례를 핵심적으로 학습할 수 있도록 구성됐다.

금융회사는 특정 금융거래정보의 보고와 이용 등에 관한 법률(특금법)에 따라 자금세탁방지 관련 교육‧연수를 의무적으로 이수해야한다.

주요 내용은 △자금세탁방지제도의 이해 △의심스러운 거래 보고 △자금세탁방지를 위한 내부통제 구축 △자금세탁 관련 사례 등이다.

교육과정은 총 3차시로, 온라인으로 수강할 수 있다.

최규현 기자 kh.choi@nvp.co.kr