필리핀 마르코스 대통령, '자금세탁' 단속 명령

마르코스 필리핀 대통령은 모든 정부 기관 및 사무실에 자금 세탁 및 테러 자금 지원을 방지하기 위한 최신 접근 방식을 구현하도록  7일  지시했다고 현지 마간다통신이 전했다.

7월 4일 루카스 베르사민(Lucas Bersamin) 사무총장이 서명한 행정 명령 33에서 마르코스는 정부 기관에 국가 자금세탁 방지, 테러 자금조달 방지, “확산 방지 자금 조달 전략(NACS, 2023-2027)”을 채택하도록 명령했다.

부서, 기관 및 국을 제외하고 모든 중앙 정부 기관과 정부 소유 및 관리 기업은 NACS 2023-2027을 실행하기 위한 관련 계획 및 프로그램을 구현하도록 촉구되었다.

마르코스 대통령의 명령은 필리핀이 국제 자금 세탁 감시 기관인“금융 조치 태스크포스(Financial Action Task Force/FATF)“의 "감시가 강화된 관할 구역"의 회색 목록에 포함된 것에 대한 응답으로 보인다.

이 목록에는 제3차 상호 평가 보고서에 요약된 FATF의 필수 권장 사항을 다루는 데 실질적이고 유리한 발전을 보여주지 않은 국가가 표시되어 있다.

이전 버전의 전략은 2018년 로드리고 두테르테 당시 대통령이 시행했으며 2022년까지 유효했다. 현재 버전에서 마르코스 대통령은 국가 AML/CT 조정 위원회(NACC)가 소위원회를 재구성하도록 승인했다.

NACC는 부회장인 중앙은행의 총재와 함께 사무총장이 감독한다.

NACC를 구성하는 것은 정부 부처와 기관이다.

필리핀은 현재 FATF의 회색 목록에 있으며, 이는 필리핀이 AML/CTF 제도에 일부 결함이 있음을 의미한다. 

NACS 2023-2027은 이러한 결함을 해결하고 필리핀이 회색 목록에서 벗어날 수 있도록 돕는 것을 목표로 한다.

필리핀의 AML/CTF 체제를 개선하기 위해 NACS 2023-2027은 AML/CTF에 대한 법적 프레임워크를 강화할 것이다. 

정부 기관 간의 조정 및 협력을 개선한다. 

의심스러운 거래를 탐지하고 보고할 수 있는 금융 기관의 역량을 강화한다. 

AML/CTF 위험에 대한 대중의 인식을 높인다.